ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προς

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ που πραγματοποιήθηκε χθες, 05.07.2006 και ώρα 6:00 μ.μ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί καταβολής μερίσματος ύψους 0,75 σεντ ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την 14^η Ιουλίου 2006. Ως εκ τούτου, η μετοχή της Εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο ΧΑΚ από τις 12 Ιουλίου 2006 χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex dividend). 

3. Επανεξελέγησαν στη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ανδρέας Ερωτοκρίτου και Μιχαήλ Σκουφαρίδης οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

4. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει στα περσινά επίπεδα.

5. Επαναδιορίστηκαν  οι κ.κ Γρηγορίου και Σια ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Λευκωσία 06 Ιουλίου 2006

Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

…………………………….

Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου

Γραμματέας

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς